“特殊限制开卡黑名单”人员在我行开立借记卡数量不得超过3张（)

A.我行持卡人被他行通过银联或外卡平台借记后，我行在任何情况下都应先扣收持卡人账，然后再通知持卡人

B.作为收单行，我行商户发生退货等交易时，我行先与银联结算，然后借记我行商户

C.任何账务处理均本着我行资金安全优先的原则处理

D.作为收单行，我行应尽到对商户资质的管理、商户风险的培训和商户交易风险的监控

A.在特殊情况下，可以先为客户开立人民币单位结算账户，后进行上门核实

B.单位预留印鉴卡可以由公司业务经营部门在上门核实时一并带回

C.基层营业机构分管营销的业务负责人可以为客户代办开销户手续

D.验资期间，验资户不得对外支付

A.IC卡下可开立备用金账户和可用于小额支付的电子现金账户

B.IC卡备用金账户的记账、记结息、挂失、销户等账户管理规定与现有的太平洋磁条借记卡相关规定不同

C.IC卡电子现金账户为人民币账户，可以设单位账户

D.只可开立即办卡，不可开立记名卡

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整，是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致，是否加盖申请单位公章，被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效，审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时，需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活，审核客户有效身份证件或其他证明文件，补充客户职业等身份信息，核验是否客户本人

A.系统预先设定的特殊客户号

B.任意客户号

C.客户指定的客户号

D.先开立结算结算账户，其结算户归属客户号

A.金额在规定起点以下(目前规定为5万元)的借记支付

B.金额在规定起点以上(目前规定为5万元)的贷记支付

C.金额在规定起点以上(目前规定为5万元)的借记支付

D.紧急的小金额贷记支付(无金额起点限制)

借记“应收账款”科目，贷记“银行存款”科目

借记“其他货币资金”科目，贷记“银行存款”科目

借记“其他应收款”科目，贷记“银行存款”科目

借记“材料采购”科目，贷记“其他货币资金”科目

A.普通贷记业务

B.定期贷记业务

C.国库相关业务

D.定期借记业务(来账)

E.信息服务业务