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题目内容
（请给出正确答案）
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
答案
更多“一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系，这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一”相关的问题
第1题
A.这两个客户总是一起来办理业务
B.每周都向同一个收款人汇出款项
C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额
D.这两个客户总是到同一个代理网点
第2题
A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第3题
A.业务资源丰富
B.资本充足率不低于8%
C.对农业银行贡献度高
D.不与农业银行形成竞争关系
第4题
A.金融机构应该执行约定的业务，但向Tracfin报告其业务
B.金融机构不得进行任何交易，无论条款和条件如何，也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系，由于洗钱的风险，应终止关系
C.金融机构应该执行约定的业务，然后要求其客户提供必要的证明
D.金融机构应该暂停业务关系，等待ACPR的授权
第5题
A.1万美元以上（含1万美元）
B.5千美元以上（含五千美元）
C.3万美元以上（不含1万美元）
D.6千美元以上（不含五千美元）
第6题
A.专注于为客户实施一个软件即服务（SaaS）的解决方案
B.在合同中明确规定要部署的范围和功能
C.与客户和第三方非常紧密地合作，以满足他们的需求
D.改变营销和产品管理的定义，以满足干系人的需求
第7题
A.确定美元与黄金的固定比价，实行自由兑换
B.各国货币对美元实行可调整的固定汇率制
C.建立了以国际货币基金组织和世界银行为代表的国际金融机构
D.有助于缓解国际收支危机，至今仍在运行
第9题
第10题
A.是开辟建设中国特色社会主义新道路的宣言书
B.回答了建设一个什么样的党和怎样建设党的重大问题
C.标志着中国特色社会主义建设理论最终形成
D.推动中国的改革开放进入一个新阶段
