证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范固内提供必需必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝和阻碍反洗饯的调查。（)

证券期货业金融机构配合反洗钱行政调查的基本义务包括（)。

反洗钱内部评估是指证券期货业机构对内部控制体系建设、实施和运行结果开展的以下活动（)。

证券期货业机构不仅要保存客观的客户身份资料和交易记录，还应当保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料，以反映反洗钱工作的全貌。（)

证券期货业机构反洗钱内部控制制度建设应遵循以下原则（)。

以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估（）？

证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，可采取以下哪些做法（)。

下述不属于证券期货业金融机构应当保存的交易记录范围的是（)。

根据履行反洗钱职责的需要，中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序，对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查（）

失联客户寻回产品，可以针对哪些银行、保险业务开展？（)

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估，开展不定期评估的情形包括（）