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[主观题]

针对不同客户的风险特征，依据客户风险程度实施差别化管理，此种信用风险管理方法称为（)。A．三

针对不同客户的风险特征，依据客户风险程度实施差别化管理，此种信用风险管理方法称为()。

A．三位一体的行业信用风险管

B．梯度差异的区域信用风险管理

C．多元细分的客户风险管理

D．多维组合的产品风险管理

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发布时间：2022-02-25

更多“针对不同客户的风险特征，依据客户风险程度实施差别化管理，此种信用风险管理方法称为（)。A．三”相关的问题

第1题

在办理业务时，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户或交易，需采取与风险程度相适应的客户身份识别措施（）

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第2题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择

地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第3题

依据（）的原则，公司针对洗钱风险评估和客户风险等级评定结果的高低采取不同的风险控制措施

A.风险为本

B.依法合规

C.尽职履责

D.违规问责

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第4题

客户身份识别是指，在为客户办理业务时，应针对具有不同洗钱风险或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的客户身份识别措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（）

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第5题

各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实客户身份识别工作原则，在展业、承保、保全、理赔、客户服务、收付费等各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，认真识别客户身份，收集客户信息（）

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第6题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.实质重于形式

B.了解你的客户

C.风险为本

D.公开透明

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第7题

各级机构应以“了解你的客户”为宗旨，按照“严格准入、重点识别、持续关注、详细登记、及时报告、数据保密”的原则，执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施（）

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第8题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易、采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解自然人客户和受益人（）

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第9题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.认真履职

B.勤勉尽职

C.了解你的客户

D.风险为本

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第10题

本行制定的风险客户后续控制措施应具有一定的可操作性，能够针对不同可疑程度的可疑交易，从支付通道、交易额度、交易频度、业务类型和风险等级及线索移交等方面进行明确规定，并将相关措施指标化、模块化、系统化。()

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