题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全(),履行反洗钱义务
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
答案
ABD
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
ABD
第1题
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.在24小时内采取冻结措施
B.在48小时内采取冻结措施
C.立即采取冻结措施
D.向公安机关报告后,根据其下发的冻结通知书采取冻结措施
第6题
第7题
A.立即停止配送
B.向县级药监部门和卫健主管部门报告
C.通知接种单位停止使用
D.配合企业或上级疾控机构召回问题疫苗
第10题