银行可以为不在货物贸易监测系统名录的优质企业办理货物贸易外汇收支业务（）

第1题

银行可以为不在名录的客户办理货物贸易外汇收支业务。()

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第2题

出口贸易融资业务放款时，经办银行无需通过货物贸易监测系统核实企业的名录状态与分类状态。（）

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第3题

擅自为不在货物贸易检测系统名录的企业开证，造成严重后果的，应给予有关责任人警告至开除处分。()

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第4题

在货物贸易跨境收付业务中银行可借助那些第三方途径开展单证审核及尽职调查？（）

A.货物贸易外汇监测系统

B.仓储公司、国际提单查询机构、船公司

C.行业协会等网站

D.海外联行或母行、本行其他分支机构

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第5题

经营单位不得为不在名录的客户办理货物贸易外汇收支业务。()

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第6题

开立信用证之前，客户部门应审核的是()。

开立信用证之前，客户部门应审核的是（)。

A.通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”

B.开证申请书

C.开证申请人在我行是否有足额的授信额度

D.贸易背景的真实性

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第7题

金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态，按《货物贸易外汇管理指引实施细则》规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查()此题为判断题(对，错)。

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第8题

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意()。

金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（)。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B.直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C.B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D.必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第9题

银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时，对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 20万美元（不含)的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。（)

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第10题

通过互联网金融，银行可以为客户提供更便捷、更高效、更优质的服务，这属于（)。

A.提升客户体验

B.改变获客路径

C.降低运营成本

D.创造市场机会

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第11题

开展资本项目外汇收入支付便利化业务的企业应为非金融企业（房地产企业、政府融资平台除外），并符合以下条件（）

A.近一年无外汇行政处罚记录（成立不满一年的企业，自成立之日起无外汇行政处罚记录）

B.如为货物贸易外汇收支名录内企业，其货物贸易分类结果应为A类

C.满足银行自评估条件

D.以上都是

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