金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

A.冻结账户资产

B.按规定提交可疑交易报告

C.拒绝为客户办理业务

D.开展回溯性审查

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

关于房地产开发项目合同争议的解决，下列说法错误的是()。

A．在合同履行过程中，绝大多数纠纷都可以通过和解方式解决

B．与调解相比，和解面临的纠纷要大一些

C．如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解或凋解解决，则应当及时将争议提交仲裁机构仲裁，以维护双方的合法权益

D．合同纠纷当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式

A.大学生要加强对金融知识的学习，了解相关法律法规知识，避免掉入网贷的陷阱

B.大学生一旦发现放贷者有运用不法或者不良的方式来催款，可及时向公安机关报案，或者向校方反映请求帮助

C.大学生应当以学业为重，树立正确的消费观和金钱观，要学会制定消费计划，合理安排生活支出，拒绝超前消费

D.皑皑神曲厅，一跳一生轻

A.以电报方式订立的合同

B.以EDI方式订立的合同

C.以电传方式订立的合同

D.以传真方式订立的合同

A.以刑讯逼供等非法方式收集被调查人供述应当依法予以排除

B.以暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述等证据依法予以排除

C.在取证程序上存在瑕疵的物证、书证等实物证据,可在按程序报批后予以补正或者作出书面解释

D.在取证程序上存在瑕疵的言词证据可以采信

A.企业对电子和纸面会计资料建立了完善的索引体系

B.电子签名经符合《中华人民共和国电子签名法》的第三方认证

C.所记载的事项属于本企业重复发生的日常业务

D.可及时在企业信息系统中以人类可读形式查询和输出