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题目内容
（请给出正确答案）
A.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
B.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
C.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
D.经营发展策略有重大调整
答案
更多“在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出以下哪些调整或变化时，应按照《指引》第二章评估内容的要求开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响（）”相关的问题
第1题
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
第2题
A.固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
B.固有风险评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
C.控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度，进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
D.控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
第3题
第5题
A.报检人必须向作出检验结果的检验检疫机构申请复验
B.复验结论自收到复验申请之日起60日内作出
C.检验检疫机构对同一检验结果最多只进行两次复验
D.对复验结论不服的，可申请行政复议但不能提起行政诉讼
第6题
制，提高反应速度。对到期未收回的法人客户贷款，要按月进行风险提示。逾期超过15天的，()应向()行逐笔说明逾期原因。逾期超过15天但不足90天，且贷款风险分类形态未认定为不良的，()须向()作出专题汇报。逾期超过90天的，()须向(一)就逾期原因、拟采取的清收措施等作出专题汇报。
第7题
A.由董事会制订减资方案，股东大会作出减少资本的决议
B.董事会必须在制订减资方案的同时，编制资产负债表以及财产清单，以供股东会、债权人和主管机关随时查阅
C.公司必须给公司的全体债权人提供履行债务的担保
D.公司应当自减资决议作出之日起60日之内向公司登记机关申请变更注册资本的登记
第8题
A.公司现有注册资本为人民币40万元，减资10万元后，公司注册资本不低于法定的最低限额
B.该减资方案，须经2/3以上的股东决议通过
C.公司自作出减资决议之日起，除了在10日内通知债权人外，还应在30日内登报公告
D.如果债权人在法定期限内要求公司清偿债务或者提供相应的担保，公司有义务予以满足
第10题
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
第11题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
