在为客户进行滤芯等商品报价时，说法正确的是（）

A.针对无销售跟进的客户，按价格表上原价报价

B.售后可以结合沟通情况直接给客户报折扣价

C.针对销售安排配送行程的客户，按照销售提供的订单上价格报价

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发布时间：2023-01-15

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第1题

下列关于营业机构临柜人员、客户经理反洗钱工作职责的说法正确的是：()

A.在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;

B.按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;

C.个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;

D.临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;

E.临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。

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第2题

下列关于患者身份查对内容说法正确的是（）

A．内镜中心、门诊手术室、输液中心、血透患者佩戴透析卡（内含患者姓名+住院号条码信息）、体检中心住检客户等部门在给患者治疗检查就诊前使用就诊卡和患者手腕上的条码信息进行核对，并要求患者自行说出本人姓名或家属陈述患者的姓名，经核对无误后方可执行，体检中心走检客户核对同门诊B．住院患者：医务人员在为住院患者提供医疗服务时，须核对记载有患者姓名及住院号的腕带、各种表单或电脑信息系统C．门诊患者：医务人员在为门诊患者提供医疗服务时，须核对记载有患者姓名、年龄及病历号的门诊就诊卡或病历本、标签、各种表单或电脑信息系统D．以上都是

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第3题

以下说法正确的有（）。

A.对于出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单外的客户，境内银行可在KYC原则的基础上，履行完相应手续后直接办理跨境结算

B.企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的，境内银行可先为其办理入账，再进行贸易真实性审核

C.境内银行在为企业办理经常项下跨境人民币资金自动入账业务时，可以先向RCPMIS系统报送信息，再进行贸易真实性审核

D.出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业办理所有经常项下跨境人民币结算业务时，银行都要进行业务真实性审核

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第4题

对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()

A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级