按照《第三方合规管理实施细则》相关规定，尽职调查包括但不限于以下内容( )。

A.加强业务管理人员的风险防控意识和嵌入式廉洁岗位职责教育，增强风险合规意识

B.严格依照相关采购管理及实施办法的相关规定，并按照合同要求约定，对合作伙伴进行考核评估

C.加强结算环节管理，要求费用结算单由两名及以上项目执行层面实际参与人进行复核、签字确认，提交部门领导审核签字。并形成验收报告，其中需包括第三方证明材料、现场照片等关键要素

D.严格依照合同约定，做好服务或物品的查验工作，形成完整的付款材料后，方可开展付款工作

E.根据与合作伙伴约定的考核评估内容，经办人进行考核评估，部门领导进行复核确认

A.开展制裁风险尽职调查

B.充分分析制裁风险情况

C.提交至相应层级进行审批

D.确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险

A.对按照公司规定达到公开招标限额的项目进行分拆，规避招标

B.与第三方串通、合谋影响采购结果

C.以不合理条件限制或排斥潜在供应商或报价供应商

D.未按照公司规章制度要求组织采购

A.合规行为准则

B.法律联络员管理办法

C.合规官管理实施细则

D.四项审核管理规定

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.制裁合规

A.人员配置

B.计划管理

C.合规管理

D.结算管理

E.物资消耗

A.公司反洗钱领导小组

B.公司法律合规部

C.公司合规问责委员会

D.公司合规总监