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[多选题]

商业银行与客户签定合同前，应对()进行确认。

A.被授权代表客户签名者的授权证明文件

B.所签署的授信法律文件合法性

C.客户确切的法律名称

D.签名者的身份

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发布时间：2023-01-11

更多“商业银行与客户签定合同前，应对()进行确认。”相关的问题

第1题

商业银行个人理财业务管理部门应当配备必要的人员，应对本行从事个人理财顾问服务的业务人员在以下方面进行内部调查和监督：()。

A.操守与胜任能力

B.个人理财顾问服务操作的合规性与规范性

C.个人理财顾问服务品质等进行

D.业务人员平时工作风格

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第2题

《绿色信贷实施情况关键评价指标》要求商业银行应对存在高环境风险、社会风险的客户进行名单制管理。（）

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第3题

签订分包合同前，要对签约对象的合法性审查，要对证照审查和资质进行审查，经办人不必要审查。（)

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第4题

智慧柜员机协同人员在执行客户身份识别时，应对证件的（）进行认真审核。

A.真实性

B.有效性

C.合规性

D.合法性

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第5题

公路工程的最终结算一般按签定合同价进行。（)

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第6题

贷前调查人员尽职要求，贷前调查人员应对客户提供的抵（质）押品充足和（）进行调查核实，调查保证人保证能力

A.有效性

B.合规性

C.合法性

D.时效性

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第7题

根据大修管理部的安全生产责任之一是与架大修承揽方签订架大修合同前，必须先审核架大修承揽方技术和设备的（)及二级委外单位的相关安全资质。

A.创新性

B.经济实用性

C.安全可靠性

D.适用性

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第8题

商业银行在对不良资产的监测中，应对重点机构和客户进行直接监测，其中：重点机构包括()。

A.非信贷资产预计损失率前5名的银行分支机构

B.不良贷款率前5名的银行分支机构

C.表外业务管理混乱，发生违法违规行为的银行分支机构

D.不良贷款余额不减反增或不良贷款率不降反升的银行分支机构

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第9题

在审查最近的交易活动时，一个汇款的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁的多。该机构应如何应对？（）

A.指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款

B.进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动

C.提交可疑交易报告

D.立即联系客户询问他们为什么经常汇钱

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第10题

规范销售行为，严禁销售误导与不当宣传，商业银行应切实加强代理保险产品的宣传和信息披露管理，应对保险公司送交的宣传材料进行必要的审查,并对宣传资料进行存档管理（）

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第11题

风险评估评价是对被评价机构日常经营管理过程中的风险识别、分析及应对策略等进行认定和评价，主要包括（）。

A.风险管理体系

B.风险识别与评估

C.合规管理

D.风险应对

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