更多“依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。”相关的问题
第1题
证券期货业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体不包括（）
A.证券公司
B.期货公司
C.金融资产管理公司
D.基金管理公司
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
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第3题
以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.中华人民共和国刑法
D.中华人民共和国反洗钱法
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第4题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（)。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.综合报告
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第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告。
A.大额交易报告和可疑交易报告
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.反洗钱综合报告
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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)
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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。（）
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第8题
下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（)
A.商业银行
B.证券公司
C.期货经纪公司
D.保险公司
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第9题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银保监报备（）
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)自2017年1月1日起施行。（)
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第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于（)向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请？
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
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