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题目内容
（请给出正确答案）
A.这家公司做了多种游戏
B.有可能非法转移资金
C.游戏在互联网上进行
D.有可能根据用户名识别特定的客户
答案
更多“在对银行账户活动进行常规检查的过程中，发现一个存款账户在一个互联网网站有大量的交易。在审”相关的问题
第1题
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
第2题
在对物流外包活动进行控制时要以()作为双方相关人员的作业标准，进行定期检查，对其业绩进行考核。
A．行业标准
B．约定
C．合同
D．操作指引
第4题
A.向银行询问这家多层次营销公司的历史
B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法
C.确定账户上的签字人是谁
D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
第5题
A.1年内
B.2年内
C.3年内
D.5年内
第6题
A.保险准入监管
B.依法对保险业务的监督
C.对保险公司所应遵守的基本原则及行为准则的监管
D.依法对证券协会的活动进行指导和监督
E.通过稽核检查制度对银行进行监管
第9题
A.对外包人员进行信息安全培训
B.明确外包活动需要访问或使用的信息资产
C.对重要或核心的信息系统开发交付物进行源代码检查和安全扫描
D.定期对服务提供商进行安全检查
第10题
A.新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据
B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管
C.对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明
D.“个体工商户”可不适用本条规定
