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[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()。
A.两年
B.三年
C.五年
D.七年
答案
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A.两年
B.三年
C.五年
D.七年
第3题
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.账户汇款
E.身份证件
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第5题
第6题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第7题
第8题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
第10题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是