根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（)审核一次客户基本信息。

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

下列关于降低金融机构分业合作操作风险的措施中，表述正确的是()。

A．参与分业合作的金融机构内应形成良好的操作风险文化

B．参与分业合作的各金融机构应加强业务合作方面的信息披露

C．设置资金防火墙

D．以上说法都正确

下列关于金融机构分业合作中操作风险的表述正确的是()。

A．金融机构分业合作中的操作风险其风险因素很大比例上来源于参与机构的业务操作，属于各参与机构可控范围内的内生风险

B．分业合作中单个操作风险因素与操作损失之间存在清晰的、可以界定的数量关系

C．分业合作中，试图用一种方法来覆盖操作风险的所有领域是很有可能的

D．以上说法都不正确

A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员

B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配

C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位

D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%

A．业务交易披露

B．风险提示和报告

C．财务报表申报和公告

D．以上选项都正确

A.内控合规机构

B.风险管理机构

C.专营机构

D.授信管理机构