银行业金融机构应当建立反洗钱与反恐怖融资监控名单,要指定专人负责监控名单的维护工作,（)获取最新名单信息

A.不得有故意或重大过失犯罪记录

B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

C.通过银行业机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

D.申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

A.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制

B.加强统筹协调、完善组织机制

C.加强监管协调，健全监管合作机制

D.优化监管资源配置，研究完善监管资源保障机制

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.坚持问题导向，发挥工作合力

B.坚持防控为本，有效化解风险

C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障

D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗