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[判断题]

账户开立的真实性核查包括:投融资性存放同业银行结算账户、存放同业银行定期账户开立是否有真

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更多“账户开立的真实性核查包括:投融资性存放同业银行结算账户、存放同业银行定期账户开立是否有真”相关的问题

第1题

代理跨境人民币清算开立的同业账户为结算性账户,投融资性质的结算不能通过该账户进行结算。()
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第2题

分行营业部、支行负责对辖内同业存放及金融产品同业账户的资料进行核查,办理账户开立、对账、变更、销户和资料保管工作。()
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第3题

对于他行至我行开立投融资性同业银行结算账户的,仅能在我行一、二级分行营业部开立,确实需要在支行开立的,应经分行金融同业部审批同意后办理。()
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第4题

杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户,其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件,方可开立账户。()
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第5题

在移动PAD上办理账户的开立、综合签约都需要先进行联网核查,市民卡激活则无需进行联网核查。()
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第6题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,单位客户应当以实名开立银行结算账户,()可以例外,并对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责,法律、行政法规另有规定的除外。

A.政府机关

B.财政单位

C.军队和武警保密单位

D.因救灾抚恤等开立的账户

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第7题

融资融券业务的推出使得我国金融市场有了做空的条件,同时融资融券的杠杆性也增大了金融机构的风
险。关于融资融券业务说法不正确的是()。

A.证券公司在向客户融资融券前,应当与其签订载人中国证监会规定的必备条款的融资融券合同

B.证券公司以自己名义在商业银行开设客户信用担保资金账户

C.证券公司经营融资融券业务,应当以自己的名义,在证券登记结算机构开立融券专用证券账户

D.融资专用资金账户用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金

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第8题

在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,如发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()
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第9题

初审部门职责包括()。

A.初审部门负责对存款人提供的各类人民币单位银行结算账户资料、以及与账户信息相关的其他资料进行初审,预留银行印鉴等,并对资料的真实性负责

B.负责在核心银行系统及账户复审管理系统中录入客户及账户信息

C.负责报送账户资料及印鉴卡的真实性、完整性、合规性、及时性,若因以上原因造成账户复审未通过的,初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任

D.负责人民银行账户管理系统的录入及维护

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第10题

对下列资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户的有()

A.金融机构存放同业资金

B.财政预算内资金

C.社会保障基金

D.单位银行卡备用金

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第11题

开立存放境内同业银行结算账户的审批有效期为3个月,在总行审批同意之日起3个月内未能成功开户的,该审批作废,需要办理开户的必须重新申请。()
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