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[主观题]

审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。

A.是否由有权机关的县团级以上机构出具并加盖单位公章

B.是否提供被查询单位的名称和账号

C.查询个人存款时,只提供被查询个人姓名而未提供账号的,应要求其提供被查询个人的身份证件号码等足以确定被查询个人存款账户的信息,否则不予协助办理

D.查询单位存款时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,或只提供账号而未提供被查询单位名称的,应通过新一代核心系统及账户管理档案积极协助查询;确实没有所查询账户的,应如实告知有权机关

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更多“审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。”相关的问题

第1题

依据《协助扣划存款通知书》填制进账单或特种转账凭证,在附言处注明“协助XX机关扣划存款,如有误请查询,勿退”字样,防止扣划款项被对方行退汇后自动入账的情况发生。()
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第2题

由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供《账户核实/暂停非柜面业务通知书》()
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第3题

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关人员依法送达,各级机构及营业网点不得接受有权机关人员以外的人员代为送达的上述通知书。()
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第4题

根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2014〕53号)第十八条规定“冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()个月。

A.一

B.三

C.六

D.十二

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第5题

《公路工程建设项目招标投标管理办法》的规定,招标人可以协助评标委员会开展()工作并提供相关信息。

A.根据招标文件,编制评标使用的相应表格

B.对投标报价进行算术性校核

C.以评标标准和方法为依据,列出投标文件相对于招标文件的所有偏差,并进行归类汇总

D.审查投标人的资格

E.查询公路建设市场信用信息管理系统,对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级进行核实

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第6题

审查无形资产减少时,应重点审查无形资产______和______业务。
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第7题

商业银行之间应加强合作,相互征询集团客户的资信时,应按商业原则依法提供必要的信息和查询协助。()
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第8题

根据《商业银行风险监管核心指标》,我国商业银行在经营过程中,必须重点关注以下哪些风险?()

A.流动性风险

B.信用风险

C.外汇风险

D.资本风险

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第9题

张某向我国大连市中级人民法院起诉在我国没有住所的韩国公民郑某,我国法院欲向其送达应诉通知书。我国法院不能通过以下哪种途径向其送达法律文书?( )

A.按照韩国与中国缔结或参加的国际条所规定的途径送达

B.通过外交途径请求司法协助

C.向郑某委托的有权代其接受送达的诉讼代理人送达

D.通过我国在韩国的使领馆向其送达

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第10题

关于边坡监测,以下说法不正确的是()?

A.主要关注边坡稳定性

B.常采用北斗高精度定位感知

C.一般基于动态实时解算算法

D.重点关注边坡岩土体的形变

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第11题

办理贷款展期业务时应选择()作为查询理由。

A.信用卡审批

B.担保资格审查

C.贷后管理

D.贷款审批

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