题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含万元)、外币等值()万美元以上(含万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当报送大额交易报告
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
答案
51
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
51
第2题
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告
第4题
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
第5题
A.20;1
B.50;10
C.100;10
D.200;20
第6题
A.20
B.50
C.100
D.200
第8题
第9题
A.50,10
B.20,10
C.50,5
D.20,5
第10题