根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

A.5万以上10万

B.20万以上50万

C.30万以上50万

D.50万以上200万

A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款

B.对金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处以一万元以上五万元以下罚款

D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处以五万元以上五十万元以下罚

A.指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交 易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

A.十五年

B.五年

C.三年

D.十年

A.三年

B.五年

C.一年

D.二年