根据《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，以下属于应开展加强型尽职调查的情形是()。

A.我行曾报送过可疑交易报告的客户

B.法定代表人来自FATF指定高风险国家

C.按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。

D.受益所有人或授权办理人为境外人士

A.客户的姓名

B.职业

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.身份证件有效期限。

A.极高风险

B.高风险

C.中高风险

D.中风险

A.营业执照

B.法定代表人或单位负责人有效身份证件

C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应提供授权书以及被授权人的有效身份证件

D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件。

A.制度

B.反洗钱

C.核算部门

D.营销部门

A.一人初审，一人复核

B.双人复核

C.团队审定

D.上报审核

A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《动产和权利担保统一登记办法》

A.客户身份等相关信息发生变化

B.客户行为或交易异常

C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点