有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其它资产与监控名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

A.怀疑客户

B.怀疑客户的资金或者其他资产

C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的

D.怀疑客户是腐败官员的

A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户

B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户

C.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户

D.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.交易对手

B.雇员

C.受益所有人

A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户

B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制

C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金

D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账