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（请给出正确答案）
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
答案
更多“对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查()。”相关的问题
第1题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
第2题
A.应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况
B.对于评审中出现的问题，应当在评审结束后及时向本单位领导报告
C.评审开始前应当自觉将通讯工具交采购人或采购代理机构统一保管
D.在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报
第10题
A.国务院气象主管机构应当组织有关部门按照合理布局、信息共享、有效利用的原则，规划全国雷电监测网，避免重复建设
B.投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测两次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每一年检测一次
C.各级气象主管机构应当加强雷电灾害预警系统的建设工作，提高雷电灾害预警和防雷减灾服务能力
D.已安装防雷装置的单位或者个人应当主动委托有相应资质的防雷装置检测机构进行定期检测，并接受当地气象主管机构和当地人民政府安全生产管理部门的管理和监督检查
