对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。

A.3

B.5

C.10

D.30

A.3

B.5

C.10

D.15

A.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

B.原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

C.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。

D.当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

A.10日

B.10个工作日

C.15日

D.15个工作日

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施

A.3

B.5

C.7

D.10

A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析

C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作

A.10、15

B.10、10

C.15、10

D.15、15

A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B.适当延长客户身份资料的更新周期

C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率

D.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度