当不存在美国司法管辖权时，农业银行可根据集团风险偏好，禁止其他存在美国制裁风险的活动。()

A.如交易不存在美国司法管辖权，农业银行不得拒绝与特定OFACSDN名单中的个人和实体进行交易。

B.总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。

C.纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构，受美国制裁法律法规管辖，必须遵守美国制裁管理规定。

D.境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

A.在西方，最高法院也是公共政策的直接制定者

B.西方执政党的政策方针可以直接转化为公共政策

C.在美国，国会立法是公共政策最基本的形式

D.中国共产党的政策可以直接形成国家的公共政策

E.在中国，公共政策的多种表现形式中，不存在司法决策这种形式

A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况

B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具

C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告

D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系

A.协助划拨(提取)存款通知书

B.执行裁定书

C.执法人员工作证

D.执法人员执法证

E.执法人员双人影像

A.“提前解除冻结存款通知书”、“撤销止付通知书”(要素齐全)

B.执法人员工作证

C.执法人员执法证

D.执法人员双人影像

E.执法人员身份证

A.国际恐怖分子和恐怖主义者

B.贩卖毒品者

C.跨国犯罪组织

D.参与生产或运输大规模杀伤性武器的人员

A.任何主权国家的税收管辖权都是独立自主的

B.税收管辖权是国家主权的重要组成部分

C.税收管辖权是对国际间所得征税的依据

D.税收管辖权是国家行使主权的重要表现

E.一国在行使税收管辖权时，应考虑其他国家的利益