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[单选题]

金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处()

A.二十万元以上五十万元以下

B.五十万元以上

C.五十万元以上五百万元以下

D.五百万元以上

答案
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更多“金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处()”相关的问题

第1题

以下关于反洗钱保密义务表述正确的是()

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

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第2题

向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构违反条例规定,有下列哪些行为之一的,由国务院征信业监督管理部门或者其派出机构责令限期改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1万元以上10万元以下的罚款()。

A.违法提供或者出售信息

B.因过失泄露信息

C.未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息

D.未按照规定处理异议或者对确有错误、遗漏的信息不予更正

E.拒绝、阻碍国务院征信业监督管理部门或者其派出机构检查、调查或者不如实提供有关文件、资料

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第3题

银行业金融机构违反法律行政法规以及国家有关银行业管理规定,尚不构成犯罪的,银行业监督管理
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第4题

会计财务核算员的权限有()。

A.对农村合作金融机构现行的有关制度规定提出修改建议

B.向被查单位提交检查结果

C.对违反制度的问题,令其纠正,并对相关人员进行处罚

D.查阅凭证.报表

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第5题

机密性是指网络信息不被泄露用户、实体,对所有用户进行保密()
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第6题

最高国家行政机关的所属机关,即国务院所属各部委制定的命令指示和章程。我国现已颁布如下规章(

最高国家行政机关的所属机关,即国务院所属各部委制定的命令指示和章程。我国现已颁布如下规章()

A《金融机构计算机信息系统安全 保护工作暂行规定》

B《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》

C《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

D《信息网络国际网安全保护管理办法》

E《科学技术保密规定》

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第7题

债权融资计划承销业务有关档案保存至债权融资计划到期后(),并严格保密,不得对外泄露。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第8题

构成对计算机网络系统安全威胁的主要有()

A.内部的攻击

B.黑客入侵

C.网络协议受破坏

D.病毒入侵

E.保密信息泄露

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第9题

开户行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律、行政法规另有规定外,开户行有权拒绝任何单位或个人查询。()
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第10题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料,开户行有权拒绝任何单位或个人查询。()
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第11题

可售回股票在不违反保密原则的条件下让外部人了解公司内部所掌握的信息,显示公司现在的股东和经理层对公司
未来价值的看法和信心。( )
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