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[单选题]
金融机构违反保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,处()
A.二十万元以上五十万元以下
B.五十万元以上
C.五十万元以上五百万元以下
D.五百万元以上
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A.二十万元以上五十万元以下
B.五十万元以上
C.五十万元以上五百万元以下
D.五百万元以上
第1题
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
第2题
A.违法提供或者出售信息
B.因过失泄露信息
C.未经同意查询个人信息或者企业的信贷信息
D.未按照规定处理异议或者对确有错误、遗漏的信息不予更正
E.拒绝、阻碍国务院征信业监督管理部门或者其派出机构检查、调查或者不如实提供有关文件、资料
第4题
A.对农村合作金融机构现行的有关制度规定提出修改建议
B.向被查单位提交检查结果
C.对违反制度的问题,令其纠正,并对相关人员进行处罚
D.查阅凭证.报表
第6题
最高国家行政机关的所属机关,即国务院所属各部委制定的命令指示和章程。我国现已颁布如下规章()
A《金融机构计算机信息系统安全 保护工作暂行规定》
B《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》
C《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
D《信息网络国际网安全保护管理办法》
E《科学技术保密规定》
第10题