客户张某以趸缴方式向某人寿保险公司申请购买了一份万能保险,保费金额人民币3万元,所提交的身份证件为军官证,出生日期为1989年11月,保险公司在对其洗钱风险进行评估时,以下客户特性中,洗钱风险较高的因素为()
A.保费缴费的方式
B.客户的职业
C.客户的年龄
D.客户提供的身份证件
A.保费缴费的方式
B.客户的职业
C.客户的年龄
D.客户提供的身份证件
第1题
A.应当向张某的母亲和妻子履行给付义务
B.因张某未指定受益人,无须再履行给付义务
C.应当向张某的妻子履行给付义务
D.应当向张某的母亲、妻子和姐姐履行给付义务
第2题
A.1万元
B.0.9486万元
C.1.2万元
D.0.8765万元
第3题
在限定期限内一次或分几次向退休计划大额供款,这种退休计划的供款方式是()。
A.固定数额法
B.收入比例法
C.一次性付清
D.趸缴法
第4题
第5题
A.苏小姐
B.苏小姐之父母
C.某银行
D.洪荣物业开发公司
第7题
要求:计算应缴印花税税额并作出相应的会计分录。
第8题
A.公证处所在地人民法院
B.张某财产所在地人民法院
C.王某住所地人民法院
D.张某住所地或王某住所地人民法院
第9题
(1)美容业务收入现金450000元,美甲业务收入现金24000元,全部确认为本年的主营业务收入。
(2)为吸引客户,办理美甲优惠卡预收现金30000元,全部确认为本年的收入(据统计其中10000元已经提供了刷卡服务)。
(3)购买用于美容的设备支出24000元,全部确认为本年的费用。
(4)购买用于美容的材料本年共支出了180000元,全部确认为本年的费用(经盘点还有12000元材料积存)。
(5)新购买二手设备一台,双方协商价格60000元,暂付30000元。该设备购买时预计尚可使用5年。已付款的30000元确认为本年的费用。
(6)公司的所得税税率为25%。
请问:
(1)如果你是陈某,你同意张某对本年的收入和费用进行这样的处理吗?为什么?
(2)如果让你来计算该公司的净利润,你会考虑哪些因素?
(3)采用上述方法确认的净利润数额与实际数比较是大还是小?按其一定比例计算的应当支付陈某的欠款数额是多还是少?
第10题
A.张某往期投保业务中曾3次被该保险公司报送可疑交易
B.曾某不配合该保险公司依法开展的客户身份识别工作
C.陈某试图用虚假身份证投保
D.李某与X保险公司的洗钱和恐怖融资名单库的名单相匹配
第11题
A.若张某在对罚款不服申请复议时一并对县政府文件提出审查申请,复议机关应当转送有权机关依法处理
B.某县政府的文件属违法设定许可和处罚,有权机关应依据《行政处罚法》和《行政许可法》对相关责任人给予行政处分
C.生猪管理办公室若以自己名义作出罚款决定,张某申请复议应以其为被申请人
D.若张某直接向法院起诉,应以某县政府为被告