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[多选题]

凡是涉及()等重大犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构、清算机构执行本通知规定的情况。

A.跨境赌博

B.电信网络诈骗

C.贩毒

D.走私

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发布时间：2023-01-20

更多“凡是涉及()等重大犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构、清算机构执行本通知规定的情况。”相关的问题

第1题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的，可采取暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第3题

根据银反洗发【2021】1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有（)。

A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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第4题

根据银反洗发1号文，法人金融机构在评估地域固有风险时，应当考虑的因素有（）

A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势

B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况

C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

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第5题

发生有人员死亡或者造成重大社会影响的火灾，消防救援机构开展火灾事故调查时，应当对为起火单位(场所)提供服务的消防技术服务机构实施倒查。()

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第6题

对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人潜逃，在通缉一年后不能到案，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，由（)向人民法院提出没收违法所得的申请。

A.公安机关

B.人民检察院

C.犯罪嫌疑人、被告人所在单位

D.国家安全机关

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第7题

内部检查应当着重执行民航安检工作标准要求的合规性验证。内部检查主要通过现场访谈、（)等方式实施。

A.录像(图像)倒查

B.录像实时监察

C.现场观察

D.查阅台账

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第8题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第9题

青海省公安、卫生健康、市场监管、应急管理、生态环境、交通运输、商务、司法行政等部门以及互联网信息管理、海关、邮政管理等单位应当按照各自职责,建立下列哪些制度？（)

A.联合执法

B.流向追溯

C.责任倒查

D.静态固定管理

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