公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上，采取差异化控制措施，超出公司风险控制能力的（）。

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段

A.客户身份识别

B.客户风险等级评级

C.集中作业后分支机构的职能

D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.与监控名单同名的客户

D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

A.加强客户身份识别监管工作

B.加强可疑交易报告监管工作

C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管

D.加强和改进反洗钱执法检查

E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度

F.加强“一行两会”反洗钱监管协调

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

A.客户身份识别

B.客户身份资料保存

C.客户身份识别和客户身份资料保存