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[单选题]

金融机构反洗钱义务的三道防线是()

A.开展客户身份识别、建立健全反洗钱内控制度、保存客户身份资料

B.非现场监管信息报送等、重大洗钱案件处置、保存交易记录

C.建立健全客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额交易和可疑交易报告制度

D.开展客户身份识别工作、开展反洗钱内部审计、保存客户身份资料和交易记录

答案
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更多“金融机构反洗钱义务的三道防线是()”相关的问题

第1题

联社各职能部门应当建立健全()三道洗钱风险防线,各司其职、协调配合,共同履行反洗钱义务,预防洗钱风险、遏制洗钱犯罪

A.业务

B.监测

C.内审

D.预防

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第2题

金融机构要设立顺序递进的三道监控防线,建立完善内部控制制度。()
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第3题

中国人民银行制定的《加强金融经内部控制的指导原则》要求金融机构建立顺序递进的三道监控防线包括()。

A.部门制约

B.内部稽核

C.外部稽核

D.岗位制约

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第4题

金融机构内部控制要求建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工程程序作为第三道监控防线。()
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第5题

“三道防线”的第三道防线是()。

A.内部审计部门

B.各分支机构

C.合规管理部门

D.业务管理部门

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第6题

全面风险管理体系中,三道防线是指由业务职能部门、风险管理职能部门和内部审计监督部门组成的风险防控“三道防线”。()
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第7题

虫害管理的三道防线是()

A.排除在外

B.消除

C.限制

D.控制

E.隔离

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第8题

反洗钱是金融机构的反洗钱相关岗位人员的义务,其他人员不需要参与。()
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第9题

三道防线是A电网发生事故时保持A重要用户可靠供电方面提出的要求。()
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第10题

杜绝瓦斯爆炸的三道防线是什么?
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第11题

试对金融监管的三道防线分别加以分析。

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