金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时，无需（应当)实行身份认证措施（)

A.电话

B.网络

C.自动柜员机

D.app

A.电话

B.掌银

C.网银

D.自动柜员机

A.身份认证

B.资料保存

C.客户回访

D.实地调查

A.身份认证

B.资料保存

C.客户回访

D.实地调查

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送

C.保障可疑交易监测分析的数据需求

D.集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料

A.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B.适度提高交易监测的频率及强度

C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.中止业务关系

A.电话

B.面对面

C.电子邮件

D.调查问卷

A.风险提示

B.持续监控客户及交易情况

C.继续进行业务开展

D.采取关停非面对面交易等业务限制措施

A.查询人在柜台办理取款业务的，由办理该笔取款业务的金融机构营业网点受理

B.查询人在自助设备上办理取款业务的，由该机具所处营业网点受理

C.查询人在柜台办理取款业务的，可由非办理该笔取款业务的金融机构营业网点受理

D.客户对查询结果有异议时，可在收到《人民币冠子号码查询结果通知书》后3个工作日内向总行运营管理部现金管理中心或当地人民银行提出再查询申请