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[判断题]

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)

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发布时间：2022-11-03

更多“网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。()”相关的问题

第1题

建设银行可以办理的个人结售汇交易渠道包括（)。

A.柜面

B.手机银行

C.网上银行

D.智慧柜员机

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第2题

通过柜面开通对公钱包绑定他行账户后的充值通过什么渠道（)

A.柜面

B.企业网上银行

C.商户服务平台

D.对公服务平台进行交易

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第3题

我行为客户提供的贵金属交易渠道包括柜面、（)等。

A.手机银行

B.网上银行

C.移动展业

D.中国邮政储蓄银行黄金业务买卖系统交易端

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第4题

国际收支平衡表中各种交易可分为性质不同的两大类，即()交易与()交易。

国际收支平衡表中各种交易可分为性质不同的两大类，即（)交易与（)交易。

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第5题

任何一笔交易，我们应合理怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗

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第6题

电子钱包作为安全电子交易中重要的一个环节，主要是用来让（)进行电子交易与储存交易记录的。

A.消费者

B.经营者

C.银行

D.企业

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第7题

境内客户收到邮寄卡片后，可通过柜面、网上银行、电话银行、（)和移动POS等渠道激活卡片并设置交易密码。

A.e动终端

B.ATM机

C.多媒体

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第8题

场外交易与交易所交易的不同之处在于 ()

A.市场分散各地，没有交易大厅

B.买卖证券的手续简便，电讯联系，交易量大

C.采取议价买卖方式

D.交易稳定

E.只能交易非上市证券

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第9题

在分析可疑交易时，应整体分析与客户的业务关系，对客户主要账户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。（)

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第10题

分支机构发现或者有合理理由怀疑非自然人客户的受益所有人的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第11题

下列关于物流系统的单边治理结构描述错误的是（)

A.单边治理也称一体化治理

B.一体化治理结构适用的交易本身需要具备一定规模

C.交易与企业的核心业务具有强相关性

D.交易是重复发生的

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