金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户审核应严于对风险等级较低客户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户，至少每1年进行1次审核（）

A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年

B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年

C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年

D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年

A.2

B.0.5

C.1

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。

B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。

C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

A.电话警告

B.持续监控

C.提升客户风险等级

D.限制客户交易