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[主观题]

(运营主任)某银行发现一个可疑现象()

A.客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日B.客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问C.客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准E.法人:其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款F.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
答案

CD

更多“(运营主任)某银行发现一个可疑现象()”相关的问题

第1题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现以下异常情形的,经办人员应当及时报告反洗钱管理部门,经审定后,提交电子可疑报告,并向当地中国人民银行分支机构报告()。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

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第2题

首诊医生评估后发现可疑病人应采取的措施是()

A.专人陪同护送入发热门诊

B.请感染科会诊

C.请呼吸科会诊

D.报告主任,组织专家组会诊

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第3题

在反洗钱的术语中,警报是指()

A.用于提请注意潜在的可疑或有风险的活动或交易的一种警告

B.当余额为负数/债务时使用的一个一般银行术语

C.不合作国家在打击洗钱和资助恐怖主义方面的标准警报

D.某客户被列入经济制裁名单的指标

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第4题

(运营主任)银行不得为II类户和III类户发放实体介质()
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第5题

(运营主任)小额支付系统银行本票可申请挂失止付。失票人办理挂失止付时需到()办理

A.付款银行

B.出票银行

C.代理银行

D.收款银行

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第6题

(运营主任)因货款结算,老王欲去银行办理异地他行转账汇款17万,手续费应为多少()

A.65元

B.51元

C.50元

D.15.5元

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第7题

(运营主任)银行承兑汇票经银行承兑后,到期日出票人未备足款项,承兑银行可据此对该汇票提示付款的持票人拒绝付款()
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第8题

(运营主任)三证合一改革以后领取新版营业执照的企业,办理银行账户业务时,银行不再要求其提供()

A.开户许可证

B.税务登记证

C.组织机构代码证

D.法人身份证

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第9题

(运营主任)同业存放业务对账具体操作依据()

A.《江苏银行人民币存放同业账户管理办法》

B.《江苏银行银企对账管理办法》

C.《江苏银行事后监督管理办法》

D.《江苏银行核心系统内部账户管理办法》

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第10题

(运营主任)中国人民银行分支机构应于()个工作日内对银行报送的境外机构身份审查合格的证明材料予以审核

A.2

B.3

C.4

D.5

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第11题

(运营主任)自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户()
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