题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
系统在客户新建立业务关系的第六个工作日完成系统评级,评级机构应根据系统评级结果在四个工作日内完成客户风险评级工作,整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的十个工作日内完成()
答案
是
是
第5题
第7题
A.10、15
B.10、10
C.15、10
D.15、15
第8题
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作