金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，通过（）或者（）等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况（）

A.总经理

B.客户经理

C.大堂经理

D.指定专人

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

A.绩效奖惩

B.绩效考核

C.奖惩

D.督导考评

A.准确

B.定期

C.不定时

D.及时

A.定期

B.准确

C.及时

D.完整

A.业务

B.声管

C.内部控制监督制度

D.接受监管

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A.业务部门

B.董事会

C.内审部门

D.监事会

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的