金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据（）的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告

A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件

B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高

C.存在特定的高风险业务种类

D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告

A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构

B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，应区分不同财产，无法明确区分时，不得采取冻结措施

D.采取冻结措施后，应当立即通知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

A.人民银行分支机构

B.县级公安机关

C.国家安全局

D.公安部

A.交易总金额达到大额标准的

B.交易频率达到可疑标准的

C.达到大额和可疑交易标准的

D.不论所涉资金金额大小

A.5万以上

B.10万以上

C.20万以上

D.无论大小

A.涉及金额100万元以上

B.涉及金额50万元以上

C.涉及金额20万元以上

D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

A.冻结

B.报告

C.扣划

D.管理

A.监管部门

B.金融情报中心

C.政策制定者

D.风险管理机构

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

A.立即采取冻结措施

B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C.立即提供客户的身份信息

D.立即提供客户的交易信息