题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的（）。公司建立洗钱风险评估制度，对本机构（）洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找（），有效运用评估结果，合理配置反洗钱资源，采取有针对性的风险控制措施
A.关键、内部、风险漏洞
B.关键、内部、薄弱环节
C.基础、外部、风险漏洞和薄弱环节
D.基础、内外部、风险漏洞和薄弱环节
答案
ABCD
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A.关键、内部、风险漏洞
B.关键、内部、薄弱环节
C.基础、外部、风险漏洞和薄弱环节
D.基础、内外部、风险漏洞和薄弱环节
答案
ABCD
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第1题
A.识别
B.评估
C.监测
D.控制
第4题
A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷
B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后
C.客户身份识别、交易记录保存不到位
D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实
第6题
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
第10题
A.利润合理性
B.商业合理性
C.风险合理性
D.管理合理性
第11题
A.对所有客户采取不变的识别程序
B.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
