请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的，拒绝办理
B.个人结售汇行为符合上述特征之一的，但银行无法直接确认为分拆行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，个人无法提供的，银行不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
答案
更多“银行工作人员发现分拆结售汇特征之一的，应按照以下规定处理()。”相关的问题
第3题
A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交有效身份证件后办理
第4题
A.1
B.3
C.5
D.7
第5题
A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇
B.个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
第10题
A.服务贸易等项目对外支付税务备案表
B.有交易额的相关证明材料
C.柜面运营例外事项审批表
D.国家外汇管理局核准件
第11题
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
