掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到(),以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“情节严重”处罚
A.十万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
B.五万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
C.五万元、收益五次以上、三次以上且达到二万元以上
D.十万元、收益五次以上、三次以上且达到十万元以上
十万元收益十次以上三次以上且达到五万元以上
A.十万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
B.五万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
C.五万元、收益五次以上、三次以上且达到二万元以上
D.十万元、收益五次以上、三次以上且达到十万元以上
十万元收益十次以上三次以上且达到五万元以上
第3题
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
第4题
第5题
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第6题
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪
第7题
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
第9题
A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚
B.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判
C.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
第10题
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
第11题
A.甲明知对方是恐怖活动组织,而提供资助,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
B.乙单位资助实施恐怖活动的个人,构成单位犯罪
C.丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,协助将该资金汇往境外,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
D.丁明知是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,帮助掩饰、隐瞒其来源和性质,以帮助恐怖组织罪论处