市场参与者没有义务防止洗钱及恐怖分子获取资金（）

A.由公安部等我国有权部门]发布、反洗钱行政主管部门]要求关注、联合国安理会发布且得到我国承认的涉及恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱风险事件

B.公司员工涉嫌协助洗钱或恐怖融资活动事件

C.反洗钱行政主管部门认定公司洗钱风险管理存在重大内部控制缺陷

D.其他被公安部门、反洗钱行政主管部门门等机关及公司认定为重大洗钱活动的风险事件

A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户

B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

C.当地监管机构列为高风险的客户

D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户

A.恐怖融资

B.恐怖活动

C.恐怖洗钱

D.恐怖组织

A.在本行开立账户的客户

B.虽未开立账户，但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户

C.在本行办理一次性金融交易的客户

D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动，则不论其金额大小，仍应执行相应的客户尽职调查措施

A.进行客户身份识别

B.保存客户资料及交易记录

C.识别、报送、监控大额及可疑交易

D.拒绝任何洗钱行为

A.被列入联合国、中国、美国、欧盟或其他我行营业所在当地有权机关所发布的、我行禁止往来的制裁名单的人员。

B.有可信赖的信息来源显示或我行有合理理由怀疑或相信其为恐怖分子或涉嫌从事恐怖、恐怖融资等活动的人员，或涉嫌从事了或正在从事洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪行为的人员，或涉嫌从事了或正在从事大规模杀伤性武器扩散或其他制裁违规行为的人员。

C.经综合评估，客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员。

D.代他人持有资金的客户

A.当日

B.次日

C.2个工作日

D.2个工作日（不包含当日）

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划