根据《沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则》，在与信托机构建立业务关系时，金融机构应对哪三方进行尽职调查（)

A.因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户

B.验证这个人的身份，包括对背景，名誉和资金财富来源的尽职调查

C.进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查

D.进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

A.银行保险部

B.运营管理部

C.财务会计部

D.风险合规部

投资银行在英国被称为 ()

A．实业银行

B．商人银行

C．证券公司

D．私人承兑公司

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

A.存量货架产品

B.理财子公司开放式产品

C.存量现金类

D.理财子公司两年期以上固定期限产品

作为联邦储备体系成员的3 000家私人商业银行

A．“拥有”联邦储备银行；

B．在制定和实施货币政策方面拥有较大的权力；

C．确认委员会主席的提名；

D．直接选举联邦公开市场委员会的成员。

A.《跟单信用证统一惯例》(LICP600)对此作出了明确的规定

B.它是各国司法实践中确立的原则

C.目前世界上在成文法中对“信用证欺诈例外”作出规定的仅有美国的《统一商法典》

D.根据美国《统一商法典》的有关规定，银行对有欺诈嫌疑的单据可以自行确定拒绝付款或承兑

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④