在调查公司类客户时要利用“三品”“三表”等非财务因素的分析增强对客户的调查识别能力,其中“三品”包括()。
A.纪念品
B.经营者人品
C.企业产品
D.抵押品
A.纪念品
B.经营者人品
C.企业产品
D.抵押品
第3题
A.借款申请人提供资料不企
B.己查知借款人提供了虚假身份证件、虚假收入证明、虚假财产权属证明等
C.借款人为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户
D.经我行认定借款人申请人存在违规使用贷款资金行为的
第4题
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
第5题
A.搬家公司为居民提供搬家服务
B.某杂志社利用杂志为客户作广告
C.M厂在销售货物时向购货单位提供铁路专用线使用权
D.某公路管理部门向过往车辆收取“过路费”
第7题
A.通过企业网站告知客户邮箱地址,等待接收客户对产品或服务的反馈信息
B.通过订阅互联网上的有关邮件列表或电子刊物接收邮件信息
C.在Internet网上发布电子邮件,并通过被调查人回复电子邮件的方式收集调查信息
D.在电视广告上告诉受众电子邮件,等待接收客户对产品或服务的反馈信息
第8题
论证有效性分析
分析下面的论证在概念、论证方法、论据及结论等方面的有效性,600字左右。
最近全市的一项调查显示,同意选择收看“新闻类电视节目”的市民中进行肯定回答的居民比5年前调查时多出了15个百分点。过去5年间,阅读新闻类报纸的人数也增加了差不多的百分点。播放“新闻类电视节目”公共电视台多由公司赞助,由于目前这种赞助可能要大幅度削减,我们可以预计,阅读新闻类报纸的人数也将开始减少。因此应该从新闻基金中拨出一部分给公共电视台。
(提示:论证有效性分析的一般要点是:概念,特别是核心概念的界定和使用上是否准确并前后一致,有无各种明显的逻辑错误,该论证的论据是否支持结论,论据成立的条件是否充分等。要注意分析的内容深度、逻辑结构和语言表达)
第10题
A.虚假陈述行为
B.操纵市场行为
C.欺诈客户行为
D.内幕交易行为
第11题
A.公司总经理
B.炼化工程集团
C.公司总会计师
D.中石化集团公司财务部