受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有()。

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.注重形式

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.谨慎审慎

A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度

B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人

C.应当积极开展受益所有人身份识别工作，履行受益所有人识别义务

D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人

A.预警报告

B.可疑交易报告

C.大额报告

D.资金报告

A.尊重你的客户

B.关心你的客户

C.了解你的客户

D.了解客户业务

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

A.法人

B.单位股东

C.受益所有人

D.高级管理人员

B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作

C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别

D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料