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[判断题]
所有货物贸易外汇收支企业,办理单笔等值5万美元(含)以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天
答案
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第3题
A.企业货物流、企业关税
B.企业资金流、企业关税
C.企业货物流、资金流
D.银行资金流、企业资金流
第4题
A.上年度经常项目跨境外汇收支25亿美元或者货物贸易进出口总额20亿美元以上
B.具有2名以上从事外汇交易的专业人员
C.具备与银行间外汇市场联网的电子交易系统
D.自申请日起前两年内没有重大违反外汇管理法规行为
E.国家外汇管理局规定的其他条件
第10题
A.办理票据业务
B.办理银行汇兑业务
C.发放贷款
D.办理外汇收支业务
第11题
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易