银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行()义务。

A.3日

B.3个工作日

C.5日

D.5个工作日

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

A.非法使用

B.非法泄露

C.非法出售

D.非法收集

A.风险

B.信用

C.操作

D.声誉