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[判断题]

客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)，应采取强化的客户尽职调查措施;对于办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)的，应根据风险程度采取简化或强化的客户尽职调查措施。（)

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发布时间：2022-05-16

更多“客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)，应采取强化的客户尽职调查措施;对于办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)的，应根据风险…”相关的问题

第1题

行政事业性单位客户根据客户实际需求,确定转账交易限额,转账限额可给予“一放到顶”。（)

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第2题

客户在柜面进行基金认购（申购)，已嵌入无纸化流程，供客户在交易过程中确认实际交易信息，如需有纸化回单需使用《招商银行代理开放式基金交易业务申请表》进行套打。（)

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第3题

甲公司2007年3月1日与客户签订了一项工程劳务合同，合同期一年，合同总收入200000元，最初预计合同总成本160000元。至2007年12月31日，实际发生成本136000元，预计还将发生成本34000元。假设2007年年末劳务交易的结果能够可靠估计，据此计算，甲公司2007年度应确认的劳务收入为( )元。

A.200000

B.170000

C.160000

D.136000

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第4题

关于公司的实际控制人的说法正确的是（)。

A.公司的实际控制人是公司的股东

B.公司章程中应载明实际控制人

C.公司为公司的实际控制人提供担保的，必须经股东会或股东大会决议

D.公司的实际控制人不得担任公司的高级管理人员

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第5题

()是根据生产计划、预测和客户订单的输入安排未来各周期中提供的产品种类和数量，它是将生产计划转产品计划，在平衡了物料和能力的需要后，精确到时间、数量的详细的进度计划，是企业在一段时间内的总活动的安排，是一个稳定的计划，是根据生产计划、实际订单和对历史销售分析得来的预测产生的。

A.主生产计划

B.物料需求计划

C.能力需求计划

D.车间控制

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第6题

订单管理系统所涉及的对外作业主要自客户处取得订单、进行订单处理、仓库管理、出货准备到实际将

商品运送至客户手中为止，均以对客户服务为主。()

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第7题

农村土地经营权抵押贷款的用信方式应根据客户农业生产经营和实际需求采取一次或分次放款的方式（）

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第8题

上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份自股票发行结束之日起36个月内不得转让。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

辖区内卷烟零售客户有明码标价或实际零售价格超过1000元／每条的销售行为，一经发现，可对相关品牌规格实施停供、减供（）

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第10题

某企业规定的信用条件是“2／10，1／20，n／30”。一客户从该企业购买100000元的材料，并于第19天付款，则

该客户实际支付的货款是()

A．97000

B．98000

C．99000

D．100000

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第11题

某企业的信用条件是“3／10，1／20，n／30”，某客户向该企业购买1500元商品，并在第17天付款，则该客户实

际支付的货款为()

A．1455元

B．1500元

C．1400元

D．1485元

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